Kalshi contrata ex-agente do FBI para combater lavagem de dinheiro: NPR

Kalshi, uma empresa líder no mercado de previsões, contratou um ex-agente do FBI para dirigir sua primeira equipe de combate à lavagem de dinheiro, à medida que os mercados de previsões estão sob crescente escrutínio legal por parte dos reguladores estaduais e federais.

Sean Fern trabalhará em estreita colaboração com as autoridades policiais, reguladores e funcionários seniores de Kalshi para ficar de olho em atividades suspeitas e potencialmente criminosas no local. A plataforma explodiu em crescimento no ano passado.

De acordo com a empresa TickerTracker, Kalshi ultrapassou US$ 260 bilhões em apostas até agora neste ano, já o triplo do valor negociado em todo o ano de 2025.

Em entrevista à NPR, Fern, que trabalhou como o promotor federal no Brooklyn, após sua passagem pelo FBI, disse que seu objetivo é construir defesas contra pessoas que tentam usar a plataforma para cometer crimes financeiros.

“Quero ter certeza de que é um lugar difícil para lavar dinheiro ou evitar sanções e cometer fraudes”, disse Fern à NPR na sexta-feira. “No dia a dia, isso envolve saber quem são nossos clientes, saber de onde vem seu dinheiro e garantir que não estamos fazendo negócios com entidades ou partes sancionadas”, disse ele. “E quando algo parece estranho ou suspeito, podemos detectá-lo e encaminhá-lo para as autoridades.”

O anúncio reflete o que as empresas de criptomoedas fizeram durante os tempos de boom do setor no início da década de 2020. A bolsa de criptomoedas Binance, por exemplo, contratou ex-promotores federais e agentes do FBI para reforçar suas divisões de conformidade e combate à lavagem de dinheiro. Vários anos depois, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro.

Evitar seu próprio escândalo de lavagem de dinheiro, disse Fern, foi a razão pela qual Kalshi o contratou.

No FBI, Fern era um agente especial no esquadrão internacional de corrupção do FBI, onde ajudou a liderar a investigação sobre o esquema multibilionário de suborno ligado ao fundo soberano da Malásia, um escândalo que ficou conhecido como 1MDB.

Kalshi espera que a adição de Fern dê credibilidade à plataforma emergente, à medida que ela enfrenta um escrutínio crescente sobre negociações com informações privilegiadas e manipulação de mercado.

Os apostadores do mercado de previsões podem fazer apostas em tudo, desde esportes até o que os políticos dizem em eventos públicos e o resultado das eleições. Especialistas alertaram que a introdução de apostas em domínios como votação e decisões políticas incentiva as pessoas a monetizarem informações privilegiadas.